– Consulenza per adeguamento alla IV e V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17)
– Autovalutazione antiriciclaggio
– Adeguata verifica della clientela
– Valutazione e gestione del rischio di Riciclaggio
– Verifica liste pep antiriciclaggio
– Creazione del fascicolo cliente
– Creazione del fascicolo antiriciclaggio del titolare effettivo
– Conservazione della documentazione antiriciclaggio
– Segnalazione delle operazioni sospette
– Comunicazione di violazioni della limitazione del contante
– Adozione di procedure di controllo interno
– Formazione antiriciclaggio del personale
– Verifica approfondita della conformità legislativa presso la struttura del cliente
– Consulenza personalizzata ed assistenza per l’adeguamento della struttura alla normativa e a tutte le fasi successive
– Supporto operativo alla funzione antiriciclaggio con possibilità di istituire la funzione antiriciclaggio all’interno della struttura del cliente, assumendo l’incarico di Responsabile Antiriciclaggio (RA) dello Studio o Società
– Formazione dei professionisti, dipendenti e collaboratori, svolta presso la struttura del cliente, con ottimizzazione dei tempi e dei costi
– Redazione del Manuale delle Procedure Antiriciclaggio di studio personalizzato
– Assistenza durante i controlli da parte delle Autorità competenti – Supporto legale nell’ambito di eventuali procedure sanzionatorie